Заработавшие 16 млн обнальщики осуждены в Воронеже

В Воронеже завершился судебный процесс по делу о незаконном обороте денежных средств, фигурантами которого стали местный житель 53 лет и его младший партнер, 29-летний гражданин. О вынесении приговора стало известно 21 января от представителей региональной прокуратуры.

Суд установил вину обоих подсудимых в осуществлении нелегальных банковских операций (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), проводившихся в период с начала 2021 по конец сентября 2024 года. Их деятельность включала снятие наличных средств через подставные лица и фирмы, за что они получали вознаграждение. Суммарный оборот составил около 16 миллионов рублей.

Старший участник группы также понес наказание за подделку расчетных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Он изготавливал фальшивые платежные поручения на переводы от имени подставных директоров контролируемых фирм.

29-летнего обвиняемого приговорили к условному наказанию сроком на 2,5 года и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Старший фигурант получил 3 года условно и штраф в сумме 550 тысяч рублей, а также полную конфискацию незаконно полученных доходов. Стоит добавить, что арест недвижимости обоих осуждённых остаётся в силе вплоть до вступления судебного постановления в законную силу.

• Собственник сети автозаправочных станций «Калина Ойл» Валерий Борисов оказался задержанным по подозрению в нелегальном выводе денежных средств («обнал»), сообщает ТГК «Большой Воронежский».