Банду, обналичившую 12 млрд рублей, будут судить в Воронеже

Региональная прокуратура направила в Центральный райсуд Воронежа уголовное дело в отношении 27 человек. Их обвиняют в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, организовал группу 45-летний житель Воронежа. Судя по фабуле дела, речь идет о рестораторе Максиме Скоркине. Начиная с 2010 года, группа якобы осуществляла незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону, помогая предпринимателям уходить от уплаты НДС за вознаграждение. Для этих операций использовались 54 компании-однодневки. Размер предполагаемого дохода группы оценивается в 300 млн рублей, а сумма обналички — 12 млрд рублей.

• Дело в отношении Скоркина возбудили в июне 2017 года. Тогда фигурантами дела числились 20 человек, а преступный доход группы оценивали в 20 млн рублей. Обвинение участникам группы было предъявлено еще в августе 2019 года. Адвокат Скоркина Роман Ковальчук тогда сообщил, что его клиент частично признал вину. По оценкам юриста, знакомство со 150 томами уголовного дела должно было занять у Скоркина около 1 года.

• Скоркин ранее был известен в Воронеже как автор ресторанных проектов Diablo, «Чао-какао», «Время Че», Dissidents Club Vinoteca, Меsto. Большинство из них потерпело неудачу.