Перед отзывом лицензии банк «Воронеж» скупал акции энергетических компаний

1 июня 2018 года банк «Воронеж» выкупил у московского «Энергоцентра» акции двух энергетических компаний. Речь идет о «Ульяновскэнерго» (12 427 акций за 82 млн рублей) и «Камгэсэнергострой» из Набережных Челнов (1 082 акции за 400,2 млн рублей), следует из материалов суда.

По мнению Центробанка и «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий банка «Воронеж»), сделки были направлены на вывод активов банка с баланса. Акции якобы были куплены по завышенной цене. Как отметили в суде, «рыночная стоимость акций этих компаний отсутствует в связи с отсутствием торгов в 2016-2017 годах». Арбитраж истребовал у «Камгэсэнергостроя» и «Ульяновскэнерго» доказательства для судебного разбирательства: документацию о производственной деятельности: бизнес-планы на 5 лет, финансовую отчетность, полную информацию об активах и пассивах.

• Центробанк отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года. Регулятор мотивировал это тем, что финорганизация якобы проводила «теневые» валютные операции. Также с целью сокрытия своего реального финансового положения банк мог осуществлять «схемные» операции по замещению активов. На его балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера». Кроме того, в действиях управленцев банка «установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний», утверждали в ЦБ. Управленцы банка «Воронеж» претензии регулятора не признавали. В конце августа «Воронеж» по иску Центробанка признали банкротом.

• Позже возбудили уголовное дело о мошенническом хищении имущества банка. В июле 2019 года расследование приостановили из-за объявления в розыск подозреваемых.

• В середине июня текущего года АСВ сообщило о выводе 1,27 млрд рублей за 3 дня до отзыва лицензии. Позже в материалах арбитража было раскрыто имя получателя денег — Владимира Воложанова. По данным ИАС Seldon.Basis, Владимир Воложанинов в 2018 году работал директором «Энергоцентра». Всего, по данным ЦБ и АСВ, с баланса «Воронежа» было выведено порядка 7,6 млрд рублей.

• В рамках банкротного дела АСВ пытается оспорить сделки по продаже недвижимости банка в Москве и Санкт-Петербурге, 440 банкоматов на сумму 85 млн рублей, а также другие договоры банка. Стоит отметить, что в операциях по продаже московской недвижимости также фигурировал «Энергоцентр».