26 Августа 2020 года, 11:29
Суд вернул следствию дело о мошенничестве в воронежской структуре «Модуса»
Центральный райсуд Воронежа вернул следствию уголовное дело о мошенничестве в отношении топ-менеджеров автодилера «Модус». Причины такого решения в
материалах суда не раскрываются.
- Управление СК по Воронежской области сообщило о завершении расследования в начале августа. По окончательной версии следствия, в период с 2010 по 2014 года гендиректор «Воронеж-Реалити» Константин Дрозд, а также финансовый директор ОАО «Модус» (головная структура сети) Алексей Новичков и замгендиректора по строительству Константин Пашенцев якобы фиктивно увеличили сумму понесенных затрат на строительство трех автосалонов и цеха по кузовному ремонту и окраске автомобилей в Воронеже. По расчетам силовиков, топ-менеджерам «Модуса» за счет этого удалось незаконно возместить более 89 млн рублей НДС и получить субсидию из бюджета на сумму более 64 млн. Таким образом общий ущерб от преступления может составлять более 154 млн рублей. Фигуранты вину в совершении преступления не признали.
- Изначально одним из фигурантов дела выступала Надежда Лещенко (жена главы «Модуса» Алексея Лещенко). В октябре 2018 года стало известно о завершении уголовного преследования в ее отношении. Этому, помимо прочего, поспособствовал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Позже адвокат Константина Дрозда Евгений Пискунов обращался к Титову с просьбой выступить в защиту и его подзащитного.
- Компанию «Воронеж-Реалти», через которую шло строительство автосалонов, в середине июня признали банкротом. Перед этим юрлицу сменили регистрацию с Воронежа на Краснодар.
- 4 воронежских юрлица «Модуса» — «Модус-Премиум», «Модус-ВН», «Модус-В» и «Модус-Воронеж» — получили банкротные иски в сентябре 2019 года. 2 первые компании уже признаны банкротами.
- ОАО «Модус» признано банкротом в конце июня. Алексей Лещенко попал под реализацию имущества в феврале.
