10 Августа 2020 года, 14:00
Управление СК по Воронежской области сообщило о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении топ-менеджеров автодилера «Модус». После вручения фигурантам копий обвинительного заключения, материалы передадут в суд, заявили в ведомстве.

По окончательной версии следствия, в период с 2010 по 2014 года гендиректор «Воронеж-Реалити» Константин Дрозд, а также финансовый директор ОАО «Модус» (головная структура сети) Алексей Новичков и замгендиректора по строительству Константин Пашенцев якобы фиктивно увеличили сумму понесенных затрат на строительство трех автосалонов и цеха по кузовному ремонту и окраске автомобилей в Воронеже. По расчетам силовиков, топ-менеджерам «Модуса» за счет этого удалось незаконно возместить более 89 млн рублей НДС и получить субсидию из бюджета на сумму более 64 млн.

Таким образом общий ущерб от преступления может составлять более 154 млн рублей. Фигуранты вину в совершении преступления не признали. В ходе расследования в качестве свидетелей были допрошены более 40 человек, материалы дела уместились в 58 томов.

  • В августе прошлого года уже поступала неподтвержденная информация о якобы завершении расследования. Тогда же были раскрыты некоторые детали дела.

  • Изначально одним из фигурантов дела выступала Надежда Лещенко (жена главы «Модуса» Алексея Лещенко). В октябре 2018 года стало известно о завершении уголовного преследования в ее отношении. Этому, помимо прочего, поспособствовал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Позже адвокат Константина Дрозда Евгений Пискунов обращался к Титову с просьбой выступить в защиту и его подзащитного.

  • Компанию «Воронеж-Реалти», через которую шло строительство автосалонов, в середине июня признали банкротом. Перед этим юрлицу сменили регистрацию с Воронежа на Краснодар.

  • 4 воронежских юрлица «Модуса» — «Модус-Премиум», «Модус-ВН», «Модус-В» и «Модус-Воронеж» — получили банкротные иски в сентябре 2019 года. 2 первые компании уже признаны банкротами.

  • ОАО «Модус» признано банкротом в конце июня. Алексей Лещенко попал под реализацию имущества в феврале.


Комментарии