Перед отзывом лицензии банк «Воронеж» накупил акций структур «Газпрома»

В начале июня 2018 года банк «Воронеж» приобрел акции ряда компаний на общую сумму более 2 млрд рублей. Это следует из материалов суда.

Сделки были заключены с московской компанией «Энергоцентр». Сейчас конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — просит оценить стоимость приобретенных акций. По ходатайству регулятора воронежский арбитраж истребовал у ФНС бухгалтерские документы предприятий, чьи акции приобретал банк «Воронеж».

1 июня 2018 года «Воронеж» приобрел более 1 млн акций «Камгэсэнергостроя» за 400,2 млн рублей, 499 акций «Обьнефтегазгеологии» за 606,8 млн рублей, 274 акции «Газпром Газораспределение Брянск» за 401 млн рублей и 12,4 тыс. акций ПАО «Ульяновскэнерго» за 82 млн рублей. В течение следующих нескольких дней банк выкупил 5,15 тыс. акций «Газпром Оргэнергогаз» за 607,5 млн рублей.

• Центробанк отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года. Регулятор мотивировал это тем, что финорганизация якобы проводила «теневые» валютные операции. Также с целью сокрытия своего реального финансового положения банк мог осуществлять «схемные» операции по замещению активов. На его балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера». Кроме того, в действиях управленцев банка «установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний», утверждали в ЦБ. Управленцы банка «Воронеж» претензии регулятора не признавали. В конце августа «Воронеж» по иску Центробанка признали банкротом.

• Позже возбудили уголовное дело о мошенническом хищении имущества банка. В июле 2019 года расследование приостановили из-за объявления в розыск подозреваемых.

• В середине июня текущего года АСВ сообщило о выводе 1,27 млрд рублей за 3 дня до отзыва лицензии. Позже в материалах арбитража было раскрыто имя получателя денег — Владимира Воложанова. По данным ИАС Seldon.Basis, Владимир Воложанинов в 2018 году работал директором «Энергоцентра».

• В рамках банкротного дела АСВ пытается оспорить сделки по продаже недвижимости банка в Москве и Санкт-Петербурге, 440 банкоматов на сумму 85 млн рублей, а также другие договоры банка. Стоит отметить, что в операциях по продаже московской недвижимости также фигурировал «Энергоцентр».