16 Марта 2020 года, 13:10
Управление МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении 9 местных жителей. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2019 год группа якобы предоставляла физическим и юридическим лицам незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. Так, клиенты передавали на счета фирм-однодневок средства за якобы поставленные товары, либо предоставленные услуги. Деньги выводились на карты после чего обналичивались и передавались клиенту за процент. По подсчетам силовиков, за 3 года группа успела заработать порядка 24 млн рублей. Членам банды грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

  • Летом 2019 года воронежские оперативники участвовали в задержании крупной банды обнальщиков из 20 человек, которая работала в 6 регионах. Доход группы оценили в 220 млн рублей.


Комментарии