28 Октября 2019 года, 14:00
Владимирское управление СК возбудило уголовное дело о сокрытии доходов в отношении второго руководителя местной компании «Раско» (контролирует Воронежский стеклотарный завод). Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Абирег».

По версии следствия бывший гендиректор компании в 2018 году, несмотря на наложенные ФНС меры принудительного взыскания, проводил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя счета «Раско». Таким образом якобы было сокрыто более 40 млн рублей.

Расследование первого дела уже завершено. Сейчас его фигурант — другой экс-гендиректор компании — знакомится с материалами. После ознакомления будет решаться вопрос о передаче дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. По версии следствия, руководитель аналогичным образом сокрыл порядка 52,5 млн рублей.

Имена фигурантов обоих дел не раскрываются. По данным ИАС Seldon.Basis, в разное время в период с 2015-го по март 2019 года «Раско» руководили его совладельцы – Дмитрий Дубинов и Виталий Миронов.

  • Воронежский стеклотарный завод простаивает с начала мая 2018 года как раз из-за долгов перед «Газпром межрегионгаз Воронеж». Предприятие приостановили поставку газа.

  • В отношении руководства «Раско» ранее было возбуждено 3 уголовных дела. Первое — о злоупотреблении полномочиями — возбудили воронежские силовики, второе — о сокрытии денежных средств — расследовали владимирские. Третье возбуждено в июне 2019 года и касается невыплаты заработной платы работникам предприятия.

  • 31 августа 2018 года владимирский арбитраж принял к производству банкротный иск в отношении «Раско». В дело в качестве кредиторов уже вступали владимирская ПКФ «АСК», ФНС, «Первый стекольный холдинг» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Инициатором банкротства изначально числились воронежские «Формматериалы», но позже этот статус получил рязанский «Спецснаб71». В сентябре 2019 года Владимирский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Раско». Временным управляющим назначен Алексей Ботвиньев.


Комментарии