Раскрыта личность получателя 1,3 млрд рублей из кассы банка «Воронеж» за 3 дня до отзыва лицензии

Стала известно личность получателя 1,27 млрд рублей наличными из кассы банка «Воронеж» 12 июня 2018 года. Им якобы является Владимир Воложанов, следует из определения об оставлении без движения заявления об оспаривании сделки.

Заявление оставлено без движения до 26 июля.

• Центробанк отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года. Регулятор мотивировал это тем, что финорганизация якобы проводила «теневые» валютные операции. Также с целью сокрытия своего реального финансового положения банк мог осуществлять «схемные» операции по замещению активов. На его балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера». Кроме того, в действиях управленцев банка «установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний», утверждают в ЦБ. Управленцы банка «Воронеж» претензии регулятора не признавали. В конце августа «Воронеж» по иску Центробанка был признан банкротом.

• О выводе 1,27 млрд рублей за 3 дня до отзыва лицензии конкурсный управляющий банка «Воронеж» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — сообщил в середине июня.

• По данным ИАС Seldon.Basis, Владимир Воложанинов в 2018 году работал директором московского «Энергоцентра». Эта компания и ранее фигурировала в деле о банкротстве «Воронежа». Так, через нее, как утверждают в АСВ, проходили сделки по перепродаже московских офисов компании. Эти договоры управляющий также пытается оспорить.