30 Октября 2018 года, 13:21
Прокуратура взяла под контроль расследование вновь возбужденного уголовного дела о мошеннических действиях в отношении банка «Воронеж», сообщает «Абирег» со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, сотрудники банка и другие лица реализовали и похитили имущество банка на сумму не менее 4 млрд рублей. В основном речь идет об объектах недвижимости, ценных бумагах и 440-а платежных терминалах. Полученные в результате сделок 3,8 млрд рублей обналичены по расходным ордерам, считают правоохранители. Поводом для расследования стали результаты проверки «Воронежа» сотрудниками Центробанка.

  • Центробанк отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня. Регулятор мотивировал это тем, что финорганизация якобы проводила «теневые» валютных операций. Также с целью сокрытия своего реального финансового положения банк мог осуществлять «схемные» операции по замещению активов. На его балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера». Кроме того, в действиях управленцев банка «установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний», утверждают в ЦБ. Управленцы банка «Воронеж» претензии регулятора не признавали. В конце августа «Воронеж» по иску Центробанка был признан банкротом.

  • Временная администрация банка «Воронеж» выявила ряд операций, проведенных бывшими управленцами кредитной организации, якобы направленных на вывод активов. На тот момент ущерб от действий топ-менеджеров оценивали в 7,6 млрд рублей. Речь идет о продаже недвижимости для сокрытия имущества и приобретении неликвидных ценных бумаг. ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело по подозрению в выводе активов, но прокуратура почти сразу его отменила из-за неполноты доследственной проверки. ЦБ просил возобновить расследование.

  • В рамках банкротного дела конкурсный управляющий «Воронежа» — Агентство по страхованию вкладов — пытается оспорить сделки по продаже недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, а также ряд других сделок банка.


Комментарии