6 Октября 2017 года, 11:05
53-летняя Лариса Бовть и двое ее родственников предстанут перед судом за организацию незаконной миграции иностранцев на территорию России. Об этом идет речь в релизе облпрокуратуры.

По версии следствия, Лариса Бовть является организатором ОПГ. В преступную деятельность она вовлекла 30-летнюю дочь Екатерину Котову и 31-летнего племянника Андрея Коблова. Свою деятельность они развернули под видом риэлторского бизнеса — ипотечной компании ООО «Инициатива», офис которой располагался в Воронеже, на ул. Свободы, 65.

Схема работы фирмы выглядела следующим образом: приезжие иностранцы обращались в офис, где за сумму около 100 тыс. рублей их фиктивно оформляли на учет по месту жительства, готовили комплект поддельных документов, необходимых для оформления сначала временной регистрации, потом вида на жительство, а затем и гражданства, который предоставляли в органы УФМС.

По данным ведомства, за период с января 2015 по декабрь 2016 года незаконный заработок фирмы превысил 2,6 млн рублей. За это время контора успела поставить на учет 35 иностранцев. Чтобы скрыть нелегальный источник доходов, Бовть организовала схему отмывания денежных средств, которая состояла из нескольких этапов.

«Сначала она передавала денежные средства своей дочери под видом займа для использования в легальной предпринимательской деятельности, которую та вела, осуществляя розничную торговлю продуктами питания через магазин в селе Новая Усмань. Спустя некоторое время, Бовть получала от дочери денежные средства в качестве возврата займа, таким образом, придав им вид прибыли от законной предпринимательской деятельности. В дальнейшем, на эти деньги Бовть приобретала различные объекты недвижимости», — поясняют в прокуратуре.

Бовтъ, Коблова и Котову обвиняют в организации незаконной миграции организованной преступной группой (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России). А Бовтъ также вменяется отмывание средств, полученных незаконным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК).

Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде. У силовиков есть информация о том, что в незаконной легализации иностранцев на территории России участвовали сотрудники управления по вопросам миграции. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно содействовал злоумышленникам.


Комментарии