10 Мая 2016 года, 13:45

10.05.16. De Facto — Международное сообщество журналистов-расследователей опубликовало обновленную базу данных о владельцах офшорных компаний из так называемого «Панамского архива». В список добавили еще более 214 тыс. компаний, в том числе и ряд компаний и предпринимателей, связанных с Воронежем и областью:

  • ID Interactive, Inc. числится за Владимиром Коврижко, г. Воронеж, ул. Плехановская,2;

  • Fantomec Counsalting Inc. связана с Владимиром Лебедевым, г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 44;

  • Юлия Яковлева, Аннинский район Воронежской области, село Архангельское, ул. Пролетарская, 40;

  • Сергей Деев (г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого,68) возглавляет PNS Group Inc.;

  • Наталье Багаевой (г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 6) принадлежит Broxon United Inc. ;

  • на Владимира Абраменко, зарегистрированного в Воронеже, на ул. Березовая Роща, 4в записана компания Andex Ltd;

  • Вадим Лапский (Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 42) числится директором фирмы PNS GROUP INC;

  • на Лам Чунг Йена, г. Воронеж, ул. Димитрова, 150 оформлена компания Garron Limited;

  • Erez George, прописанный в Воронеже, на ул. Средне-Московская 6а является бенефициаром Element Tekstil Ltd (Карибские острова);

  • c именем гражданина Herve Jean-Paul Lampert, прописанного в Воронеже на ул. Батуринская, 20 связывают фирму Avancis Ltd.;

  • по этому же адресу зарегистрирован также Сергей Фролов, которым является одним из бенефициаров фирмы из Панамы Allandale Holdings S.A.;

  • на 3-х жителей Борисоглебска Воронежской области — Педро Салинас Монтойя, Марта Елена Монтойя и Кадавид и Луиза Фернанда Саклинас Монтойя — зарегистрирована фирма Ontic Development S.A.

Согласно предоставленной информации, общее число россиян, владеющих офшорными компаниями, превысило 6 тыс. 

Комментарии