18 Марта 2016 года, 09:15

18.03.16. De Facto — Сбербанк сообщил о результатах заседания Наблюдательного совета. Наблюдательный совет определил датой проведения годового общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2015 года 27 мая 2016 года. А 14 апреля (конец операционного дня) назначил датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Мероприятие пройдет в форме совместного присутствия акционеров в конференц-зале Сбербанка по адресу: Москва, ул. Вавилова, д.19. Время начала собрания — 10.00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, — 8.00 (по московскому времени).

Повестка дня собрания, утвержденная Наблюдательным советом:

  1. Об утверждении годового отчета.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год.
  4. О назначении аудиторской организации.
  5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
  7. О внесении изменений в Устав.
  8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  9. Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет включил в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2015 года кандидатов, предложенных акционерами Сбербанка:

Ахо Эско Тапани — Председатель совета директоров «East Office — Представительство финской промышленности»;

Гилман Мартин Грант — Советник Ректора Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики;

Греф Герман Оскарович — Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;

Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации — директор Сводного экономического департамента;

Игнатьев Сергей Михайлович — Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Кудрин Алексей Леонидович — Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;

Лунтовский Георгий Иванович — Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Мау Владимир Александрович — Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Меликьян Геннадий Георгиевич — Заслуженный экономист Российской Федерации;

Профумо Алессандро — Председатель Аppeal Strategy &Finance S.r.l. (Италия);

Синельников-Мурылев Сергей Германович — Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;

Силуанов Антон Германович — Министр финансов Российской Федерации;

Тулин Дмитрий Владиславович — Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Уэллс Надя — Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению;

Швецов Сергей Анатольевич — Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, Наблюдательный совет включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2015 года кандидатов, предложенных акционерами Сбербанка и Наблюдательным советом.


Комментарии