27 Января 2014 года, 09:30

Прокуратура выявила неисполнение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов 7 риэлторскими компаниями, следует из сообщения ведомства.

Проверкой установлено, что компании «Агентство недвижимости «Монолит», «Директ-Холдинг», «Адвекс.ИНК», «СтройДом», «Агентство собственности», «Атом-Инвест» и «Инком плюс» не состоят на учете в Федеральной службе по Финансовому мониторингу, сообщает облпрокуратура.

Кроме этого обнаружено, что в перечисленных организациях не были разработаны правила внутреннего контроля по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Против должностных лиц указанных компаний прокуратурой Центрального района Воронежа возбуждены административные дела.


Комментарии