31 Августа 2013 года, 14:14

Участники группы подозреваются в предоставлении незаконных банковских услуг предприятиям железнодорожного и воздушного транспорта.

По данным МВД, за обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5%, а за транзит денежных средств  — 1% от переводимой суммы. С 2011 года доход группировки составил примерно 400-500 млн рублей.

Всего полицией задержано 11 человек, у группы изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация и 7 млн рублей.

В настоящий момент задержанные дают показания. Продолжается расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщают в МВД.


Комментарии