2 Июля 2013 года, 18:12

В Воронеже полицейские задержали 30-летнего жителя Северного района, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве.

Еще в сентябре 2010 года против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В 2010 году мужчина оформил кредит по поддельным документам о финансовом и хозяйственном положении фирмы, учредителем которой являлся. Далее он  переводил деньги различным компаниям, а потом отказывался от сделок и требовал  вернуть предоплату, которая возвращалась уже не на счет фирмы, а на его личные счета.

26 июня текущего года ему было предъявлено обвинение по делу.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый получил преступным путем 7 млн рублей и совершил с ними ряд операций, чтобы владение деньгами имело правомерный вид.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».


Комментарии